Транснациональные преступления и транснациональное уголовное право

Вопросы лекции:

  • Поняття і структура транснаціонального кримінального права. 
  • Поняття і види транснаціональних злочинів. Поняття конвенційного злочину. 
  • Формування та зміст всеохоплюючого конвенційного поняття транснаціонального організованого злочину. 
  • Поняття транснаціональної криміналізації та її відмінність від міжнародної криміналізації. Міжнародне співробітництво в протидії корупційним правопорушенням; відмиванню доходів, отриманих злочин­ним шляхом; торгівлі людьми; незаконному ввозу мігрантів; незаконному виготовленню й обороту вогнепальної зброї; правопорушенням у сфері комп’ютерних технологій, правопорушенням, пов’язаним із наркотизмом та іншими проявами транснаціональної організованої злочинності. 

Вопросы семинарского занятия:

  1. Поняття і структура транснаціонального кримінального права.
  2. Поняття і види транснаціональних злочинів.
  3. Поняття конвенційного злочину.
  4. Поняття транснаціональної криміналізації та ЇЇ відмінність від міжнародної криміналізації.
  5. Конвенція Організації Об’єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності (2000 р.) та протоколи, що доповнюють цю Конвенцію: загальна характеристика,
  6. Формування та зміст всеохоплюючого конвенційного поняття транснаціонального організованого злочину.
  7. Міжнародне співробітництво в протидії корупції.
  8. Міжнародне співробітництво в протидії відмиванню доходів, отриманих злочинним шляхом.
  9. Міжнародне співробітництво в протидії торгівлі людьми.
  10. Міжнародне співробітництво в протидії незаконного ввозу мігрантів.
  11. Міжнародне співробітництво в протидії незаконного виготов­лення й обороту вогнепальної зброї.

Темы рефератов:

  1. «Міжнародне співробітництво в протидії правопорушенням у сфері комп’ютерних технологій». 
  2. «Міжнародне співробітництво в протидії правопорушенням, пов’язаним із наркотизмом».

Список рекомендованной литературы:

  • Блищенко И. П., Каламкарян Р, А., Карпец И. И., Кудрявцев В. Н., Мюллерсон Р. А. Международное уголовное право: Учеб. Пособие /Под общей ред. В.Н. Кудрявцева. 2-е изд. Перераб. и доп. —М., 1999. 
  • Буткевич В.Г, Міжнародне кримінальне право// Міжнародне право. Основні галузі/ За ред. В.Г. Буткевича. — Київ, 2004. 
  • Иногамова-Хегай Л. В. Международное уголовное право.—СПб., 2003. Лукашук И.И., Наумов А.В. Международное уголовное право: Учебник.— М., 1999. 
  • Панов В.П. Международное уголовное право: Учеб. пособ. — М., 1997. 
  • Тимченко Л.Д. Міжнародне співробітництво в боротьбі зі злочинністю. Учбовий посібник— Ірпінь, 2005. 
  • International Criminal Law/ Ed. by М. C. Bassiouni — New York, 1999. 
  • Bantekas I., Nash S., Mackarel M. International Criminal Law. — London, 2001, 
  • Bossard A. Transnational Crime and Criminal Law. — Chicago.'The Office of International Criminal Justice The University of Illinois at Chicago, 1990. 
  • Combating Transnational Crime/ Ed. By Ph. Williams, Dimitri V. — Frank Cass Publishers, 2001. 
Додаткова література 
  • Анисимов Л.H. Единая конвенция 1961 г. и совершенствование системы международного контроля над наркотиками // Советский еже­годник международного права. 1971. М., 1973. 
  • Анисимов Л.Н. Международно-правовые вопросы борьбы с не­законным применением и распространением наркотических средств // Правоведение. — 1970. — № 6. 
  • Анисимов Л.Н. Международно-правовые средства противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем// /Московский журнал международного права.— № 1(41). — 2001. 
  • Анищук Н. К проблеме работорговли женщинами// Право Украи­ны. -№ 9. - 2002. . 
  • Бандурка A.M. Украина против «грязных денег». — Харків, 2003. 
  • Бондарева М. «Відмивання» грошей: міжнародні кримінально- правові аспекти проблеми// Право України, — 1999,— № 1. 
  • Борисов В., Ватиргареєва В. Попередження торгівлі людьми:проблеми та можливі шляхи їх вирішення // Юрист України. — 2003. — № 2. 
  • Бровкін В. Проблеми боротьбі з організованою злочинністю в дер­жавах з перехідною економікою // Проблеми боротьби з організованою злочинністю в регіоні. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. — Харьків, — 2000. 
  • Гаврилюк Ю.В. Методи криміналізації та відпливу капіталів // Фінанси України. 2000. — № 10. 
  • Гасанов З.Г. Борьба с наркотической преступностью: междуна­родный и сравнительно-правовой аспекты. — М., 2000. 
  • Геворгян Г. Транснациональная организованная преступность в СНГ // Уголовное прав<£ — 2002. — № 3. 
  • Денисов С. А. Антикоррупционные нормы европейского права и проблемы их восприятия в России // Российский ежегодник междуна­родного права, 2003. — СПб., 2003. 
  • Денисова Т.А, Торговля женщинами и детьми с целью их сексу­альной эксплуатации: криминологический аспект//Правові проблеми боротьбі зі злочинністю. — Харків, 2002. 
  • Доля Л. Опасность легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества, полученных преступным путем // Право Украины. - 2002. - № 2. 
  • Дремин В.Н «Отмывание» доходов: законодательное определение // Юридический вестник.— № 2. 
  • Дрьоміна H.A., Дрьомін В. Деякі міжнародно-правові механізми боротьби з відмиванням доходів, здобутих злочинним шляхом // Актуальні проблеми держави та права: 36. Наук, праць. — Вип. 12 — Одеса, 2001. 
  • Егорова Н. Уголовная ответственность юридических лиц за кор­рупционные преступления// Уголовное право. — №2. — 2003. 
  • Ерохина Л.Д., Буряк М.Ю. Торговля женщинами и детьми в целях сексуальной эксплуатации в социальной и криминологической перспективе. — М., 2003. 
  • Жданов Ю.Н., Лаговская Е.С. Европейское уголовное право. Перспективы развития. — М., 2001. 
  • Зелинская H.A. Международно-правовое определение транс­национального организованного преступления // Информационное обеспечение противодействия организованной преступности; Сб. науч. статей. — Одесса, 2003. 
  • Зелинская H.A. Международно-правовые стандарты криминали­зации коррупции //Коррупция: Региональные и отраслевые тенденции, проблемы предупреждения: Сборник научн. статей. Библиотека фурнала «Юридический вестник». — Одесса, 2003. 
  • Зелинская H.A. Транснациональное преступление и транснацио­нальное право //Актуальні проблеми політики: Збірник наук, праць. — Вип. 15.— Одеса, 2002. 
  • Зелінська H.A. Регламентация противодействия торговле людьми, особенно женщинами и детьми, в европейском уголовном праве // Актуальні проблеми політики: Збірник наук, праць. — Вип. 20. — Одеса, 2004. 
  • Иванов Э.А. Отмывание денег и правовое регулирование борьбы с ним. — М., 1999. 
  • Іващенко В.О. Торгівля жінками та дітьми. Кримінологічні та кримінально-правові аспекти боротьби. — K., 2004, 
  • Іващенко В.О. Торгівля жінками та дітьми: Сучасний стан та тенденції //Часопис Київського університету права. — 2004. — №3. 
  • Кернер Х.-Х. Отмывание денег: Путеводитель по действующему законодательству и юридической практике: [Перевод с немецкого] Х.-Х. Кернер, Э. Дах. — М., 1996 
  • Клименко А. Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем: недостатки функционирования механизма // Право України. — 2004. — №2 . 
  • Ковальчук А. Законодательное противодействие отмыванию дохо­дов, полученных преступным путем // Право України. — 2004. — №11. 
  • Коттке К. «Грязные» деньги — что это такое?: Справочник по налоговому законодательству в области «грязных денег»/пер. с нем. -М., 1998. 
  • Куракин А. Конвенция о гражданско-правовой ответственности за коррупцию: Общая характеристика // Российская юстиция. — 2003. - № 3. 
  • Куровская Л.И. Правовое регулирование противодействия лега­лизации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, приоб­ретенных преступным путем // Прокурорская и следственная практи­ка. - 2003. -№3-4. 
  • Лопатин В.Н. Проблемы реализации в России и СНГ Палермской Конвенции ООН (2000) против транснациональной организованной пре­ступности // Государство и право. — 2002. — № 6. 
  • Мацко А. Діючі міжнародні структури в боротьбі з корупцією // Економіка, фінанси, право. — №6. — 2000. 
  • Мелешко Н.П. Миграция как двигатель социального прогресса и фактор преступности // Новые криминальные реалии и реагирование на них. — М., 2005. 
  • Меркушин В.В. Борьба с транснациональной организованной пре­ступностью. — Минск, 2003. 
  • Михайленко О.В. Інституційні механізми ЄС в галузі протидії торгівлі людьми //Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Міжнародні відноси. — Київ, 2004. — №29 — ЗО. 
  • Михайлов В. Палермская Конвенция ООН против транснацио­нальной организованной преступности // РЮ. — № 7. 
  • Наден О.В. Торгівля людьми як кримінально-правова та соціальна проблема сучасності. — K., 2004. 
  • Надьон О. Міжнародна жіноча міграція: соціальний та правовий аспект// Право України*' — 2004.— №3. 
  • Овчинский B.C. XXI век против мафии. Криминальная глобали­зация и Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности. — М., 2001. 
  • Орлеан А.М. Кримінально-правова характеристика торгівлі людь­ми. — Харків, 2005. 
  • Орлеан А.М. Международно-правовой опыт криминализации торгов­ли людьми// Прокурорская и следственная практика. — 2003 — № 1 — 2. 
  • Перекрестов В.H., Кутепова H.A. Миграция и криминологическая безопасность // Новые криминальные реалии и реагирование на них. -М., 2005. 
  • Плахотнюк Н.В, Міжнародно-правові механізми у боротьбі з торгівлею жінками та дітьми //Держава і право. — Вип. 11,— 
  • Подшивалов В.Е. Международно-правовые проблемы, разграни­чения понятий «незаконный ввоз мигрантов» и «торговля людьми» // Московский журнал международного права. — 2003. — № 3. 
  • Подшивалов В.Е. Незаконная миграция:международно-правовой подход// Правоведение, — 2002. —№ 4. 
  • Попович В.М. Економіко-криминологічна теорія детінізации екопомікі. — Ирпень: Академія державної податкової служби України, 2001, 
  • Протидія організованій злочинності у сфері торгівлі людьми / За заг. ред. Борисова В.І. та д.ю.н., Гуторової И.О. — Харків, 2005. 
  • Романюк О. Уголовное законодательство Украины и международно­правовые стандарты // Прокуратура, людина, держава. — 2004. — № 5. 
  • Рубина И.Е. Проблема торговли женщинами в современном между­народном праве // Международное право. — 2001,— № 5(14). 
  • Рымарук А.И., Лысенко Ю.М., Капустин В.В., Синянский С.А. Отмывание грязных денег: международные и национальные системы противодействия / Под ред. А.И, Рымарука — К., 2003. 
  • Темирбулатов С.Г. Некоторые вопросы борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем // Прокурорская и следственная практика. — 2003. — № 3 — 4. 
  • Топильская Е.В. Организованная преступность. — СПб., 1999. 
  • Транснациональная организованная преступность: дефиниции и реальность. / Отв. Ред. В.А. Номоконов. — Владивосток, 2001. 
  • Яковенко Е, В. Конвенция Совета Европы «Об уголовной ответ­ственности за коррупцию» и УК РФ: Сравнительно-правовой анализ // Проблемы укрепления государственности и обеспечения верховенства закона. — Владивосток, 2003. 
  • Albanese J. Transnational Crime: An Introduction // International Journal of Comparative Criminology. — Vol. 4. — № 1. — 2004. 
  • Bassiouni М. C. The Penal Characteristics of Conventional International Criminal Law// Case Western Reserve Journal of International Law. — № 15. — 1983. 
  • Qodson R., Williams P. Strengthening cooperation against transnational crime //Survival. — Vol. 40. — № 3. — 1998. 
  • Martin J, М., Romano A.T. Multinational Crime. Terrorism, Espionage, Drug & Arms Trafficking// Studies in Crime, Law, and Justice. — Vol. 9. 
  • Mueller G.O.W. Transnational Crime: Definitions and Concepts. Paper presented at the Internationa! Conference on Responding to the Challenges of Transnational Crime, Courmayeur, Italy, 25 — 27 September 1998. 
Список рекомендованных правовых актов:
  • Паризька конвенція про боротьбу з поширенням порнографічних видань (1910 p.). 
  • Конвенція по опіуму (підписана у Гаазі 23 січня 1912 р, — перша конвенція, що стосувалася наркотизму). 
  • Конвенція про боротьбу з торгівлею жінками та дітьми (1921 р.). 
  • Міжнародна конвенція про припинення обігу порнографічних ви­дань і торгівлі ними (1923 р.). 
  • Угода про боротьбу з виготовленням, внутрішньою торгівлею і вживанням опіуму (1925 р.). 
  • Конвенція стосовно рабства (1926 р.). 
  • Протокол про внесення змін до Конвенції стосовно рабства (1953 р.). 
  • Міжнародна конвенція про боротьбу з підробкою грошових знаків (1929 р.), 
  • Конвенція стосовно примусової чи обов’язкової праці (1930 р.). 
  • Конвенція про обмеження виробництва і регламентацію розподілу наркотичних засобів (1931 р.). 
  • Міжнародна конвенція про боротьбу з торгівлею повнолітніми жінками (1933 р.). 
  • Конвенція про боротьбу з торгівлею людьми і експлуатацією проституції третіми особами (1949 р.). 
  • Додаткова конвенція про скасування рабства, работоргівлі та інститутів і звичаїв, подібних до рабства (1956 р.). 
  • Єдина конвенція про наркотичні засоби 1961 р, (з поправками, внесеними в неї у відповідності до «Протоколу 1972 р. про поправки до Єдиної конвенції про наркотичні засоби 1961 р.»). 
  • Конвенція про заходи, спрямовані на заборону і попередження не­законного ввезення, вивезення і передачі права власності на культурні цінності (1970 р.). 
  • Конвенція про психотропні речовини (1971 р.). 
  • Конвенція проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або та­ких, що принижують гідність, видів поводження та покарання (1984 р.). 
  • Факультативний протокол до Конвенції проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів по­водження та покарання (2002 р.). 
  • Конвенція Організації Об’єднаних Націй про боротьбу з незакон­ним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин (1988 р.). 
  • Конвенція про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом (1990 р.). 
  • Міжамериканська конвенція проти корупції (1996 р.). 
  • Конвенція Ради Європи про корупцію у контексті кримінального права (1999 р.). 
  • Додатковий протокол до Конвенції про корупцію у контексті кримінального права (2003 р.). 
  • Цивільна конвенція про боротьбу з корупцією (1999 р.). 
  • Конвенція Організації Об’єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності (2000 p.). 
  • Протокол про попередження і припинення торгівлі людьми, осо­бливо жінками і дітьми, і покарання за неї, що доповнює Конвенцію Організації Об’єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності (2000 p.). 
  • Протокол проти незаконного ввозу мігрантів по суші, морю і повітрю, що доповнює Конвенцію Організації Об’єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності (2000 p.). 
  • Протокол проти незаконного виготовлення та обігу вогнепальної зброї, її складових частин і компонентів, а також боєприпасів до неї, що доповнює Конвенцію Організації Об’єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності (2001 p.). 
  • Сприяння ратифікації Конвенції Організації Об’єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності й протоколів до неї. Доповідь Генерального секретаря. - UN Doc. E/CN. 15/2002/10. 
  • Факультативний протокол до Конвенції про права дитини щодо торгівлі дітьми, дитячої проституції і дитячої порнографії (2000 p.). 
  • Конвенція Ради Європи про кіберзлочинність (2001р.). 
  • Додатковий протокол до Конвенції про кіберзлочинність, який стосується криміналізації дій расистського та ксенофобного характеру, вчинених через комп’ютерні системи (2003 p.). 
  • Конвенція Організації Об’єднаних Націй проти корупції (2003 p.). 
  • Конвенція Ради Європи про протидію торгівлі людьми (2005 p.). 
  • Council of Europe. Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime and on the Financing of Terrorism// http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/Html/l98.htm
  • Міжнародний кодекс поводження державних посадових осіб — UN Doc. A/RES/51/59, add. 
  • Звіт і рекомендації Міжнародної конференції «Попередження й боротьба з «відмиванням» грошей і використанням доходів від злочинної діяльності: глобальний підхід». — Курмайор, Італія 18 — 20 червня 1994 р. 
  • Стійкий розвиток і міжнародне економічне співробітництво. Міжнародна міграція й розвиток. Доповідь Генерального секретаря. — UN Doc. A/58/98. 
  • Офіційний сайт Егмонтської групи// http://wwwl.oecd.org/fatf/ Ctry-orgpages/org-egmont_en.htm. 
  • Історія FATF // Офіційний сайт FATF http://www.fatf-gafi.org/docu ment/53/0,2340,en_32250379_32236836_34313525 _l_l_l__1.00.html. 
  • Спеціальні рекомендації по боротьбі з фінансуванням тероризму Групи розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей //Офіційний сайт РАТГ http://www.fatf-gafi.org/dataoecd /54/60/34266414.pdf 
  • Директива 2001/97/ЕС Європейського парламенту і Ради від 4 грудня 2001 р. «Про внесення поправок до директиви 91/308/ЕЕС Ради про попередження використання фінансової системи з метою відмивання грошей». 
  • Закон України «Про ратифікацію Конвенції про відмивання, по­шук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, 1990 рік» від 17.12.1997 р. № 738/97-ВР // Відомості Верховної Ради України. — 1998 — № 16,— Ст. 72. 
  • Закон України «Про ратифікацію Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму» від 12.09.2002 р. № 149-ГУ // Відомості Верховної Ради України. — 2002 — № 43, — Ст. 316. 
  • Закон України від 28.11,2002 р. № 249-ІУ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шля­хом» // Відомості Верховної Ради України. — 2003 — № 1. — Ст. 2. 
  • Закон України від 24.12.2002 р. № 345-ІУ «Про внесення змін до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом» України // Відомості Верховної Ради України. — 2003 — № 5. — Ст. 48. 
  • Закон України від 06.02.2003 р. № 485-ІУ «Про внесення змін до деяких законів України з питань запобігання використанню банків та інших фінансових установ з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом» // Відомості Верховної Ради України. — 2003 — № 14.-Ст. 104. 
  • Закон України від 18.05.2004 р. № 1726-ГУ «Про внесення зміни до статті 4 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом» // Відомості Верховної Ради України. — 2004 — № 36. — Ст. 433. 
  • Закон України «Про ратифікацію Конвенції Організації Об’єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності та протоколів, що її доповнюють (Протоколу про попередження і припинення торгівлі людьми, особливо жінками і дітьми, і покарання за неї і Протоколу проти незаконного ввозу мігрантів по суші, морю і повітрю)» від 04.02.2004 р. № 1433-ІУ // Відомості Верховної Ради України. — 2004 — № 19, — Ст. 263. 
  • Закон України «Про ратифікацію Конвенції Організації Об’єднаних Націй проти корупції» від 18.10. 2006 р. № 251-У// Відомості Верховної Ради України. — 2006. — № 50. — Ст. 496. 
  • Закон України «Про ратифікацію Конвенції Ради Європи про запобігання тероризму» від 31.07,2006 р. № 54 -V // Відомості Верховної Ради України. — 2006. — № 39. — Ст. 340. 
  • Закон України «Про ратифікацію Протоколу, що вносить зміни до Європейської конвенції про боротьбу з тероризмом» від 20.09.2006 р. № 167-V// Відомості Верховної Ради України. — 2006. — № 45. — Ст. 441,

Список рекомендованной правоприменительной практики:


Полезные ссылки:


Comments